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Sabe usted a donde está el dinero de Veracruz, ¡Aquí empezó el saqueo!

Está nota se público el 4 de abril de 2016 

Ahora que se retoma el caso de empresas creadas por Duartistas-Fidelistas, aqui una muestra para su análisis estimado lector, y llama la atención una empresa la de Gerardo Buganza, que ya se activo nuevamente, pero ahora aparece su hijo Gerardo Buganzo Torio como Presidente.

Ojala y el Gobernador Yunes tenga este dato, para indagar que pasa con estos prosperos empresarios veracruzanos

 

 

Publicado el Lunes, 04 Abril de 2016

8004NW.154thStHialeah,FLpara comenzar daré una breve descripción de cómo opera el lavado de dinero según los 3 pasos de Forbes:

1-Colocación: Es la disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas. Durante esta fase inicial, el lavador de dinero introduce sus fondos ilegales en el sistema financiero y otros negocios, tanto nacionales como internacionales.

2-Estratificación: Es la separación de fondos ilícitos de su fuente mediante una serie de transacciones financieras sofisticadas, cuyo fin es desdibujar la transacción original. Esta etapa supone la conversión de los fondos procedentes de actividades ilícitas a otra forma y crear esquemas complejos de transacciones financieras para disimular el rastro documentado, la fuente y la propiedad de los fondos.

3-Integración: En el corto plazo es dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante el reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que aparentan ser normales. Esta fase conlleva la colocación de los fondos lavados de vuelta en la economía para crear una percepción de legitimidad. El lavador podría optar por invertir los fondos en bienes raíces, artículos de lujo o proyectos comerciales, entre otros

Ojala y esta investigación sirva para que los veracruzanos saquen sus propias conclusiones, de cómo es que en apariencia se orquesto una serie de creaciones de empresas en el extranjero por parte de funcionarios del Gobierno de Veracruz, precisamente en el estado de Florida del país vecino Estados Unidos de Norteamérica (EEUU).

Todo comenzó en el 2011, cuando de aquí del estado de Veracruz se comisiona en apariencia a Luis I Duarte,( este alias podría ser Luis Ivan Duarte Dehesa, primo del Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa), se comisiona para poder hacer una Conexión con un empresario estadounidense de nombre John Sanchez.

Definición de Conexión en EEUU: La conexión se realiza cuando dos personas sean funcionarios, directores o por otra parte se asocian con la misma compañía.

Y fue ahí a donde comenzó toda la operación de la Red Financiera que llamaremos "Operación Águila", este es solo un nombre que se le pone para distinguir de lo que estamos hablando y recuerden que para la red financiera el primer objetivo es la maximización del beneficio
Pues bien en el año 2011 empezó la conexión de la Red Financiera ósea la "Operación Águila" con Jhon Sanchez, quien a la fecha tiene siete conexiones y la mayoría de las conexiones las tiene con empresas en común con Luis I Duarte.

Viendo que rendían fruto esas transacciones, siguió el Plan 2 de "Operación Aguila", se crearon cuatro empresas para hacer conexión con John Sanchez.

Curiosamente esa conexión solo duro 6 meses pues en distintos días del mes de febrero del año 2012, se hizo la disolución voluntaria de todas las empresas.

Este tipo de operaciones se utiliza mucho en transacciones para mover el dinero, digamos que se puede presumir de lavado de dinero, como se explico al principio, puesto que la creación de empresas en el extranjero es solo la pantalla, pues después se hacen transacciones ficticias y el dinero se transfiere a otro país, para que se pierda la huella y así se vuelve en dinero fresco

A continuación daremos datos de estas empresas, y optamos por dar esta información, porque se sabe que si se denuncia o de demanda, aquí con la Fiscalía Veracruzana, esta dormirá el sueño de los justos, a demás no se resolverá, entonces estimados veracruzanos todo se quedara en el olvido, ya que gane quien gane estas elecciones para Gobernador, no se atreverá a actuar en consecuencia porque todos tienen cola que les pisen.

EMPRESA: North Valley Investment Group, Inc.

Presidentes: Luis Ivan. Duarte y Eugenio Duarte

Esta empresa se presentó como doméstica de lucro en el estado de Florida. Esta entidad corporativa fue dada de alta con:
Identificación estatal: P11000062296
Fecha: viernes, 08 de julio de 2011
registrado agente Jhon Sanchez
direcciones de correo y lugares
8004 NW 154th St Hialeah, FL 33016
Último evento
La disolución voluntaria
Fecha de evento
20 de febrero de 2012

EMPRESA: Eastern Great Living Properties Management Group Inc

Presidentes Gerardo Buganza Salmeron, Elizabeth Torio Ramos Gerardo Buganza Torio y Rebecca Buganza Torio

Esta empresa se presento como doméstica de lucro en el estado de Florida. Esta entidad corporativa fue dada de alta con:
Identificación estatal: P11000047845
Fecha: jueves, 19 de mayo de 2011
registrado agente Jhon Sanchez
direcciones de correo y lugares
8004 NW 154th St Hialeah, FL 33016
Último evento
La disolución voluntaria
Fecha de evento
13 de febrero de 2012

EMPRESA: Asset Property Investment Group, Inc

Presidentes: Carlos Aguirre Morales y Adriana Sánchez Viveros

Esta empresa se presento como doméstica de lucro en el estado de Florida. Esta entidad corporativa fue dada de alta con:
Identificación estatal: P11000072752
Fecha: lunes, 15 de agosto de 2011
registrado agente Jhon Sanchez
direcciones de correo y lugares
8004 NW 154th St Hialeah, FL 33016
Último evento
La disolución voluntaria
Fecha de evento
13 de febrero de 2012

EMPRESA: Capital Investment Property Services, Inc.

Presidentes: Vicente Guillermo Benítez González y Mariela Núñez Rodríguez

Esta empresa se presento como doméstica de lucro en el estado de Florida. Esta entidad corporativa fue dada de alta con:
Identificación estatal: P11000081561
Fecha: viernes, 16 de septiembre de 2011
registrado agente Jhon Sanchez
direcciones de correo y lugares
8004 NW 154th St Hialeah, FL 33016
Último evento
La disolución voluntaria
Fecha de evento
14 de febrero de 2012

J. S. L. Florida Investments Corp.
Esta empresa fue creada el 25 de marzo de 2008 por John Sanchez y forma parte de la "Operación Águila", de la red financiera con las empresas anteriores, la cual se disolvió el 26 de septiembre de 2014

Pues bien las 4 empresas que forman parte de la "Operación Águila", a excepción de la anterior, trabajaron solo 6 mese desde el año 2011 y terminaron disolviendo la sociedad y dejándolas inactivas, en distintos días del mes de febrero del 2012, como se detallo anteriormente, y nadie puede imaginarse de donde ha salido el dinero para crear estas empresas en los EEUU, o usted si se imagina de donde salió?

Porque se preguntaran, pues porque los socios son funcionarios públicos y familiares de funcionarios públicos del gobierno del estado de Veracruz, que si se hacen cuentas, solo para abrir una empresa en estados unidos y ocupar un espacio en un consorcio empresarial, principalmente para pagar la renta de las suites que se ocupan como oficinas corporativas, estamos hablando que todo esto se paga en dólares.

Y un mexicano promedio no le alcanzaría más que para ir de paseo a la frontera en el mes de noviembre que es cuando sacan las baratas las tiendas comerciales de nuestros vecinos del norte.

Y ahora estimados lectores ustedes se preguntaban cómo es que funcionarios públicos se volvieron millonarios de la noche a la mañana, sin mediar esfuerzo de por medio, pues ahí esta una muestra de cómo ea que se pudo haber operado y nuestros funcionarios fueron a hacer negocio con los gringos y tratarse de tu a tu con los dólares americanos, así es ahí fue donde pudo haber comenzado el saqueo y se pudo haber dado durante los periodos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, ya sea ahí mismo en el país vecino o en otro país del viejo continente, en donde Luis I Duarte tiene grandes negocios.

Muchos se sorprenderán pero pocos recordaran de donde salieron esas inmensas fortunas que ahora derrochan estos funcionarios, que bien pudieron invertir esos millones de dólares en nuestro estado o más en nuestro país que tanto necesita de inversiones productivas y ya no digamos nuestro estado.

Pero prefirieron sacar el dinero del país e incrementar esas inmensas fortunas, lo que se traduce en que al estado solo lo quieren para hacer sus negocios,

Como es el caso de quien busca un fueron constitucional como Vicente Benítez González, para no poder ser alcanzado en por lo menos 2 años por el brazo de la justicia federal, ya no digamos la justicia local, porque se ha visto envuelta en tantos problemas de credibilidad, que solo en estos momentos la Justicia Federal pudiera hacer algo.

Ojala y esto sirva para desenmascara a quienes se presentan como paladines de la justicia y también a quienes aprovechando el poder político llenaron sus alforjas, sin importarles los veracruzanos, y que gracias a esos grandes negocios, ahora padecemos este quebranto financiero inimaginable e impagable al corto plazo.

¿Qué dirán de esto los 7 candidatos a la gubernatura de Veracruz?

¿Qué dirá de esto la Auditoria Superior de la Federación (ASF)?

¿Sabrán de este lavado de dinero, las autoridades del País que gobierna Barack Obama?

¿Qué dirán de esto los veracruzanos afectados por este quebranto financiero?

Sé que estas son declaraciones delicadas, que pudieran traer consecuencias en mi persona, pero yo soy un convencido de que la Libertad de Expresión hay que ejercerla, no hay que pedirla, porque en el momento en que se pide esta se negocia, y la Libertad de Expresión no está en el estado de una negociación, esta es un derecho. Y solo por hoy aquí le paramos, porque entre más se investiga mas pus sale de las entrañas del poder.

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Formal prisión a Ranulfo Márquez y tres más, por delitos electorales, la libra Salvador Manzur

formalpri1Xalapa, Ver.-Algo que ya se veía venir, llego por fin, el Juez otorgo el auto de formal prisión, en contra de Ranulfo Márquez Hernández (exdelegado de SEDESOL), Felipe Sosa Mora, César Augusto Perdomo Buenrostro y Graciela Tejeda Martínez, por su probable responsabilidad en la comisión del Delito Electoral Federal, previsto por el Art. 407, fracción III ( hipótesis relativa al servidor público que destine de manera ilegal servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo de un partido) y sancionado en el párrafo primero del mismo numeral del Código Penal Federal, cometido en términos del artículo 13, fracción III, de la misma legislación.
Quien la libro fue Salvador Manzur Díaz, y Anselmo Estandia Colom, quienes obtienen de parte del Juez el Auto de Libertad con las reservas de Ley, por falta de elementos para procesar.
Así termina un caso más en Veracruz, en donde los priistas han sido abandonados por su presidente del PRI y anexas, y echados a su suerte, esta que ahora no les favoreció, ya que se piensa esta sería una cortina de humo, para aplacar los ánimos en estos momentos, en los que se requería entregar a alguien para dar más tiempo a la captura del prófugo de la justicia Javier Duarte.
Y pendientes están también las promesas del Gobernador Yunes de llevar a la cárcel a los saqueadores de Veracruz, causantes del quebranto financiero, que ya se está tardando la orden en contra de los indiciados Vicente Gabriel Benítez González, Tareck Abdala, Carlos Aguirre Morales, Edgar Spinoso Carrera, Juan Manuel del Castillo, entre otros.
Ojala y pronto se concrete la promesa y palabra empeñada, antes de que el pueblo veracruzano empiece saque sus propias conclusiones.
EL Gobernador Yunes tiene la última palabra.